| 說明 |
1.股東常會日期:109/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司108年度虧損撥補。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第十一屆董事(含獨立董事)改選。
董事(含獨立董事)當選名單如下： 當選權數
--------------------------------------------- -----------
1.鍾志明 167,372,257
2.鴻元國際投資股份有限公司 代表人：林世昌 119,559,995
3.蕭仁亮 119,270,196
4.王國鴻 118,623,987
5.黃國師 (獨立董事) 95,511,853
6.吳俊(山+夆) (獨立董事) 94,802,591
7.楊銘泗 (獨立董事) 94,769,156
--------------------------------------------- -----------
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(6)通過本公司擬辦理現金增資發行新股案。
(7)通過本公司擬辦理私募普通股案。
(8)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。 |
|---|