1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:
苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度健全營運計畫執行情形報告。
(4)112年股東常會通過之私募普通股不繼續辦理報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬辦理現金增資發行新股案。
(2)擬辦理私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年03月28日16:00前親
臨本公司股務代理機構「福邦證券股務代理部」(台北市中正區忠孝西路一段六
號6樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年03月28日（最後過戶日）郵戳
日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本
公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案及董事候選人提名，但以一項並以三百字為
限。本公司擬訂於民國113年3月18日起至民國113年3月28日止受理股東就本
次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年3月28日17時前送達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：本公司財務部(苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號) |