| 本資料由 (上市公司) 3164 景岳 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 102/03/27 | 發言時間 | 07:47:00 | 發言人 | 王美玲 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 06-5052151 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司102年3月26日董事會通過之重要議案 | ||||
| 符合條款 | 第 | 49 | 款 | 事實發生日 | 102/03/26 |
| 說明 | 1.事實發生日:102/03/26 2.公司名稱:景岳生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司今日董事會通過之重要議案如下： (1)通過本公司101年度「內部控制制度聲明書」。 (2)通過修改本公司章程案。 (3)通過修改股東會議事規則案。 (4)通過修改取得或處分資產處理程序案。 (5)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (6)承認101年度盈餘分配案。 (7)通過召集102年股東常會案。 (8)通過為股東常會受理股東提案之期間及地點作業。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |