| 本資料由 (上市公司) 3164 景岳 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 102/06/24 | 發言時間 | 16:05:16 | 發言人 | 王美玲 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 06-5052151 |
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| 主旨 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 102/06/24 |
| 說明 | 1.股東常會日期:102/06/24 2.重要決議事項: 一、通過承認本公司一０一年度決算表冊。 二、通過承認本公司一０一年度盈餘分配案：每股配發現金股利0.5元。 三、通過承認本公司可轉換公司債資金用途變更案。 四、通過承認本公司子公司光惠生物科技(股)公司現金增資資金用途變更案。 五、通過修訂本公司「公司章程」。 六、通過修訂本公司「股東會議事規則」。 七、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 八、通過修訂本公司「背書保證作業程序」。 九、通過修訂本公司「資金貨與化人作業程序」。 十、通過訂定本公司子公司「取得或處分資產處理程序」。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |