本資料由　 (上市公司) 3164 景岳　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/28	發言時間	14:56:55
發言人	王美玲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-5052151
主旨	公告本公司106年3月28日董事會通過之重要議案
符合條款	第	49	款	事實發生日	106/03/28
說明	1.事實發生日:106/03/28 2.公司名稱:景岳生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司今日董事會通過之重要議案如下： (1)105年度盈餘分配、董監事及員工酬勞案(因虧損無法分配盈餘及 分派董監事及員工酬勞) (2)本公司105年度營業報告書及財務報表案。 (3)本公司105年度虧損撥補案。 (4)改選董事監察人案。 (5)解除本公司新任董事之競業禁止限制案。 (6)修正本公司《取得或處分資產處理程序》案。 (7)召集106年股東常會案。 (8)本公司106年股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點及獨立董事提名權作業 (9)本公司105年度「內部控制制度聲明書」。 (10)解除經理人競業競止案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

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