本資料由　 (上市公司) 3164 景岳　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/27	發言時間	15:26:21
發言人	王美玲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-5052151
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/27
說明	1.董事會決議日期:108/03/27 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:台南市南部科學工業園區南科二路12號南科育成中心B101會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司107年度營業狀況報告。 (2)監察人審查本公司107年度決算表冊報告。 (3)本公司107年度董監事及員工酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司107年度決算表冊案。 (2)承認本公司107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人與背書保證作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/30 11.停止過戶截止日期:108/06/28 12.其他應敘明事項: 受理股東之提案處所：本公司，台南市善化區南科七路八號。 受理股東之提案期間：108年04月23日起至108年05月03日止。

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