本資料由　 (上市公司) 3164 景岳　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/27	發言時間	15:25:37
發言人	王美玲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-5052151
主旨	公告本公司108年3月27日董事會通過之重要議案
符合條款	第	51	款	事實發生日	108/03/27
說明	1.事實發生日:108/03/27 2.公司名稱:景岳生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司今日董事會通過之重要議案如下： (1)本公司107年度董監事及員工酬勞案。 (2)本公司107年度盈餘分配案。 (3)本公司107年度營業報告書及財務報告案。 (4)訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」及「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法 」案。 (5)修訂本公司「公司章程」案。 (6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (7)修訂本公司「資金貸與他人與背書保證作業程序」案。 (8)召集108年股東常會案。 (9)本公司為108股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點作業。 (10)本公司107年度「內部控制制度聲明書」。 (11)通過更換本公司發言人及代理發言人案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

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