本資料由　 (上市公司) 3164 景岳　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/27	發言時間	14:34:35
發言人	葉天佑	發言人職稱	協理	發言人電話	06-5052151
主旨	公告本公司109年3月27日董事會通過之重要議案
符合條款	第	51	款	事實發生日	109/03/27
說明	1.事實發生日:109/03/27 2.公司名稱:景岳生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司今日董事會通過之重要議案如下： (1)本公司108年度董監事及員工酬勞案。 (2)本公司108年度盈餘分配案。 (3)本公司108年度營業報告書及財務報告案。 (4)修訂本公司「公司章程」案。 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)修訂本公司「資金貸與他人與背書保證作業程序」案。 (7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (8)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (9)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (10)改選董事案。 (11)解除本公司新任董事之競業禁止限制 (12)召集109年股東常會案。 (13)股東提案及獨立董事提名權作業。 (14)本公司108年度「內部控制制度聲明書」。 (15) 訂定「審計委員會組織規程」案。 (16) 制定「審計委員會行使職權辦法」案 (17) 修正「財務報表編制流程作業辦法」案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

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