本資料由　 (上市公司) 3167 大量　公司提供

序號	2	發言日期	104/06/25	發言時間	16:15:36
發言人	張明義	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-3688552
主旨	104年股東會董事任期屆滿全面改選
符合條款	第	6	款	事實發生日	104/06/25
說明	1.發生變動日期:104/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事王作京、董事陳尚書、董事簡禎祈、董事李在為、董事梁茂生、 董事呂建宏、獨立董事杜金陵、獨立董事陳依梅 3.新任者姓名及簡歷: 董事王作京、董事陳尚書、董事簡禎祈、董事李在為、董事梁茂生、 董事李明山、獨立董事杜金陵、獨立董事陳依梅、獨立董事譚醒朝 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:本年任期屆滿，進行全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事：王作京，6,438,203股 董事：陳尚書，68,250股 董事：簡禎祈，135,795股 董事：李在為，3,538,941股 董事：梁茂生，0股 董事：李明山，0股 獨立董事：杜金陵，0股 獨立董事：陳依梅，65,100股 獨立董事：譚醒朝，0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/05 ~ 104/06/24 8.新任生效日期:104/06/25 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:新任期104/06/25 ~ 107/06/24

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