| 本資料由 (上市公司) 3167 大量 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 107/01/19 | 發言時間 | 17:21:08 | 發言人 | 張明義 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 03-3688552 |
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| 主旨 | 董事會決議107年股東會日期 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 107/01/19 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:107/01/19
2.股東會召開日期:107/05/30
3.股東會召開地點:本公司
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司106年度營業報告書。
(2)本公司106年度審計委員會審查營業報告書、個體財務報表、合併財務報表及
盈餘分配案報告。
(3)106年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(4)「董事會議事規範」修訂案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司106年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司106年度盈餘分配案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十四屆董事九席(含獨立董事三席)案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/01
11.停止過戶截止日期:107/05/30
12.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |