1.董事會決議日期:112/04/18
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:本公司
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告書。
(2)本公司111年度審計委員會審查營業報告書、個體財務報表、合併財務報表及
盈餘分配案報告。
(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修正案。(本次增列)
(2)「股東會議事規則」修訂案。
(3)盈餘轉增資發行新股案。(本次增列)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)本公司轉換公司債之停止轉換日期112年4月1日起至112年5月30日止。
(2)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上之股東，自民國112年
3月24日起至民國112年4月6日止受理股東常會之提案。
(3)股東得以書面方式就本次股東常會之議案辦理提案手續，但以一項並三百字為
限。
(4)受理提案及提名處所：本公司。 |