本資料由　 (上市公司) 3189 景碩　公司提供
序號 2 發言日期 105/02/01 發言時間 19:34:53
發言人 穆顯爵 發言人職稱 資深專案處長 發言人電話 (03)4871919
主旨 本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜公告
符合條款 第 17 款 事實發生日 105/02/01
說明 
1.董事會決議日期:105/02/01
2.股東會召開日期:105/05/27
3.股東會召開地點:桃園市新屋區中華路1245號(本公司石磊廠員工餐廳)
4.召集事由:
 討論事項：
 1.本公司「公司章程」修訂案。
 報告事項：
 1.本公司104年度營業狀況報告。
 2.本公司審計委員會審查104年度決算表冊報告。
 3.本公司104年度員工及董事酬勞分配情形報告。
 4.本公司買回公司股份執行情形報告。
 承認事項：
 1.本公司104年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
 2.本公司104年度盈餘分配案。
5.停止過戶起始日期:105/03/29
6.停止過戶截止日期:105/05/27
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案
受理提案期間：105/03/22~105/03/31
受理提案處所：桃園市新屋區中華路1245號(本公司財務處)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.