本資料由　 (上市公司) 3189 景碩　公司提供

序號	1	發言日期	107/05/29	發言時間	17:52:31
發言人	穆顯爵	發言人職稱	資深專案處長	發言人電話	(03)4871919
主旨	公告本公司107年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	107/05/29
說明	1.股東常會日期:107/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司106年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司106年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事(共計六席董事及三席獨立董事)。 當選名單: 董事:童子賢、郭明棟、陳河旭、鄭中人 華旭投資股份有限公司代表人：蘇艷雪 華毓投資股份有限公司代表人：吳薌薌 獨立董事:陳進財、黃春寶、吳輝煌。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過發行107年度限制員工權利新股案。 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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