本資料由　 (上市公司) 3209 全科　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/07	發言時間	20:00:17
發言人	謝宏昌	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	02-26275859
主旨	董事會決議召開103年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/07
說明	1.董事會決議日期:103/03/07 2.股東會召開日期:103/06/18 3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號2樓「自由廣場大樓」 4.召集事由: (一)報告事項： (1)102年度營業報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 (3)背書保證情形報告。 (4)大陸投資情形報告。 (二)承認事項： (1)承認102年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認102年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項： (1)討論盈餘轉增資發行新股案。 (2)討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (3)討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (4)討論「背書保證作業程序」修訂案。 (5)改選董事及監察人案。 (6)解除董事及其代表人競業禁止案。 (三)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:103/04/20 6.停止過戶截止日期:103/06/18 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，股東提案權及獨立董事 提名權受理期間自103年4月14日至4月23日止，受理處所為本公司財務部(台北市 內湖區瑞光路360號9樓)。

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