1.董事會決議日期:106/03/10
2.股東會召開日期:106/06/20
3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號2樓會議室「自由廣場大樓」
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度營業報告。
(2)監察人審查105年度決算表冊報告。
(3)105年度員工及董監酬勞分配報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認105年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論盈餘轉增資發行新股案。
(2)討論「公司章程」修訂案。。
(3)討論「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(4)討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(5)解除董事及其代表人競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事七名(含獨立董事三名)。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/22
11.停止過戶截止日期:106/06/20
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，股東提案權及獨立董事
提名權受理期間自106年4月14日至4月24日止，受理處所為本公司財務部(台北市
內湖區瑞光路360號9樓)。 |