本資料由　 (上市公司) 3209 全科　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/20	發言時間	17:57:33
發言人	謝宏昌	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	02-26275859
主旨	公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/20
說明	1.股東常會日期:106/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司105年度盈餘分派案，配發股票股利每股0.5元，現金股利每股1.1元。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認105年度營業報告書及決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 新任董事:吳堉文、陳宏安、吳玉屯、謝宏昌 新獨立董事:詹益燿、陳風河、王存孝 6.重要決議事項五、其他事項: (1)討論盈餘轉增資發行新股案。 (2)討論「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (3)討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (4)討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (5)討論「背書保證作業程序」修訂案。 (6)解除董事及其代表人競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。

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