| 本資料由 (上市公司) 3209 全科 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/06/12 | 發言時間 | 16:58:53 | 發言人 | 謝宏昌 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-26275859 |
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| 主旨 | 公告本公司115年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 115/06/12 |
| 說明 | 1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 新任董事: 吳堉文 陳宏安 謝宏昌 旭皇開發(股)公司-代表人黃淑琳 新獨立董事: 劉順仁 欒斌 陳昭羽 6.重要決議事項五、其他事項: (1)114年度盈餘轉增資發行新股案: 通過。 (2)修訂資金貸與他人作業程序案: 通過。 (3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案: 通過。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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