| 本資料由 (上市公司) 3229 晟鈦 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 103/03/30 | 發言時間 | 17:05:50 | 發言人 | 巫盈助 | 發言人職稱 | 總管理處處長 | 發言人電話 | 27187005 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 103/03/30 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:103/03/30
2.股東會召開日期:103/06/27
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路651-3號5樓（新莊勁園國際會議中心)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.本公司102年度營業報告書
2.監察人審查102年度查核報告書
3.私募有價證券辦理情形
二、承認事項：
1.102年度決算表冊案。
2.102年度虧損撥補案。
三、討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
四、選舉事項：
本公司改選董事、監察人案。
五、其他討論事項：
解除新任董事及其代表人之競業禁止案。
六、其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/04/29
6.停止過戶截止日期:103/06/27
7.其他應敘明事項:股東會議案內容有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案，
將於103.05.15前，另行召開董事會討論，並依規定公告之。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |