| 本資料由 (上市公司) 3229 晟鈦 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 104/03/30 | 發言時間 | 14:47:44 | 發言人 | 游偉煌 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 27187005 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 104/03/30 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:104/03/30
2.股東會召開日期:104/06/26
3.股東會召開地點:新北市新莊區新樹路222號2樓(新莊勞工中心多功能集會廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.本公司103年度營業報告書。
2.監察人審查103年度查核報告書。
3.修訂本公司「道德行為準則」案。
4.訂定本公司「誠信經營守則」案。
5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
二、承認事項：
1.103年度決算表冊案。
2.103年度盈虧撥補案。
三、討論事項：
1.修訂「董事及監察人選任程序」案。
2.修訂「股東會議事規則」案。
四、其他議案或臨時動議：
5.停止過戶起始日期:104/04/28
6.停止過戶截止日期:104/06/26
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |