| 本資料由 (上市公司) 3229 晟鈦 公司提供 |
| 序號 | 4 | 發言日期 | 105/03/30 | 發言時間 | 18:40:31 | 發言人 | 游偉煌 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 27187005 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 105/03/30 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:105/03/30
2.股東會召開日期:105/06/24
3.股東會召開地點:新北市新莊區新樹路222號2樓(新莊勞工中心多功能集會廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.本公司104年度營業報告書。
2.監察人審查104年度查核報告書。
二、承認事項：
1.104年度決算表冊案。
2.104年度盈虧撥補案。
三、討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
3.解除董事及其代表人之競業禁止案。
四、其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/26
6.停止過戶截止日期:105/06/24
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |