本資料由　 (上市公司) 3229 晟鈦　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/28	發言時間	17:23:23
發言人	林森茂	發言人職稱	財務長	發言人電話	27017019
主旨	公告本公司董事會決議設置審計委員會及 制定審計委員會組織規程
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/03/28
說明	1.發生變動日期:106/03/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:首次設置審計委員會 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 8.新任生效日期:不適用 9.其他應敘明事項: 本公司董事會為健全公司治理及董事會專業職能，決議設置審計委員會， 並制定審計委員會組織規程。 因係首次設置審計委員會，於106年股東常會選任獨立董事後 組成審計委員會。

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