| 本資料由 (上市公司) 3229 晟鈦 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 114/05/29 | 發言時間 | 14:49:42 | 發言人 | 劉文禎 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 22052032 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司114年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 114/05/29 |
| 說明 | 1.股東常會日期:114/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司113年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第十五屆董事七人(含獨立董事三人)，任期自114年5月29日至117年5月28日。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事之競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |