本資料由　 (上市公司) 3257 虹冠電　公司提供

序號	3	發言日期	105/02/25	發言時間	14:06:46
發言人	彭明秀	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5679979
主旨	公告本公司董事會決議召開105年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/02/25
說明	1.董事會決議日期:105/02/25 2.股東會召開日期:105/06/20 3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會 202會議室) 4.召集事由: (一)討論事項一 (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (二)報告事項： (1)本公司104年度營業報告書。 (2)監察人104年度查核報告書。 (3)本公司104年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。 (三)承認事項： (1)104年度營業報告書及財務報表案。 (2)104年度盈餘分配案。 (四)討論事項二 (1)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 (2)修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」部份條文案。 (3)解除董事競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:105/04/22 6.停止過戶截止日期:105/06/20 7.其他應敘明事項:無

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