本資料由　 (上市公司) 3257 虹冠電　公司提供

序號	1	發言日期	106/05/03	發言時間	13:38:17
發言人	彭明秀	發言人職稱	副總經理/執行董事	發言人電話	03-5679979
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜(補充公告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/05/03
說明	1.董事會決議日期:106/05/03 2.股東會召開日期:106/06/20 3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會 203會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告書。 (2)105年度監察人查核報告書。 (3)105年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)105年度營業報告書及財務報表案。 (2)105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)105年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂「公司章程」案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)擬辦理現金減資退還股款案。(新增:百分之一以上股東提案) 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/22 11.停止過戶截止日期:106/06/20 12.其他應敘明事項:無

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