| 本資料由 (上市公司) 3257 虹冠電 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/06/20 | 發言時間 | 13:25:14 | 發言人 | 彭明秀 | 發言人職稱 | 執行長 | 發言人電話 | 03-5679979 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 108/06/20 |
| 說明 | 1.股東常會日期:108/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 107年度盈餘分配每股配發現金股利0.5元案(董事會提案未通過) 107年度盈餘分配每股配發現金股利1.5元案 (1%股東喻家麟、呂貞儀提案通過) 3.重要決議事項二、章程修訂:本次無章程修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認107年度營業報告書及財務報表案(董事會提案) 5.重要決議事項四、董監事選舉:本次無董監事選舉案。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過資本公積配發現金每股配發現金2.5元案(董事會提案與1%股東蔡高忠提案， 併案列入討論) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(董事會提案) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案(董事會提案) 通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案(董事會提案) 7.其他應敘明事項:本次股東會通過合計每股配發現金4元 即盈餘分配現金股利每股1.5元加資本公積每股配發現金2.5元 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |