本資料由　 (上市公司) 3257 虹冠電　公司提供

序號	2	發言日期	110/02/24	發言時間	16:07:37
發言人	林保偉	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	02-26963558
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/02/24
說明	1.董事會決議日期:110/02/24 2.股東會召開日期:110/05/28 3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東2路1號2樓牛頓廳 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國一Ｏ九年度營業報告 (2)監察人審查本公司民國一Ｏ九年度決算表冊報告 (3)本公司民國一Ｏ九年度董監事及員工酬勞分派案 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國一Ｏ九年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司民國一Ｏ九年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司民國一Ｏ九年度盈餘轉增資發行新股案 (2)本公司資本公積配發現金案 (3)本公司「董事、監察人選舉辦法」更名暨修訂案 (4)本公司「公司章程」修訂案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/03/30 11.停止過戶截止日期:110/05/28 12.其他應敘明事項:無

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