本資料由　 (上市公司) 3257 虹冠電　公司提供

序號	6	發言日期	114/02/25	發言時間	16:25:52
發言人	林保偉	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-26963558
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/02/25
說明	1.董事會決議日期:114/02/25 2.股東會召開日期:114/06/05 3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東2路1號2樓集思竹科會議中心-達爾文廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司民國一一三年度營業報告。 (二)本公司審計委員會審查民國一一三年度決算表冊報告。 (三)本公司民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (四)本公司民國一一三年度盈餘分派情形報告。 (五)國內第一次無擔保可轉換公司債發行狀況報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司民國一一三年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一) 本公司「章程」修訂案。 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/07 12.停止過戶截止日期:114/06/05 13.其他應敘明事項:無

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