| 本資料由 (上市公司) 3257 虹冠電 公司提供 |
| 序號 | 5 | 發言日期 | 115/05/22 | 發言時間 | 13:52:48 | 發言人 | 林保偉 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-26963558 |
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| 主旨 | 公告本公司115年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 115/05/22 |
| 說明 | 1.股東常會日期:115/05/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一四年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一四年度營業報告 書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選獨立董事案 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案 (4)通過解除新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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