1.董事會決議日期:102/03/21
2.股東會召開日期:102/06/25
3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號11樓
4.召集事由:
一、報告事項
(1) 101年度營業概況報告案。
(2) 監察人審查101年度決算表冊報告案。
(3) 修訂董事會議事規範報告案。
(4) 合併案執行情形報告案。
(5) 轉換IFRS造成未來可分配盈餘之調整情形報告案。
(6) 本公司辦理背書保證情形報告。
(7) 其他報告事項。
二、承認事項
(1) 承認101年度營業報告書及決算表冊案。
(2) 承認101年度盈餘分配案。
三、討論事項一
(1) 修訂公司章程案。
(2) 修訂取得及處分資產處理程序案。
(3) 修訂背書保證作業程序案。
(4) 修訂資金貸與他人作業程序案。
(5) 修訂股東會議事規則案。
(6) 其他議案。
四、選舉事項：全面改選第八屆董事及監察人。
五、討論事項二：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/27
6.停止過戶截止日期:102/06/25
7.其他應敘明事項:
依公司法第172之1條及192之1規定，持股1％以上之股東如欲於本次股東常會提出議案
及提出獨立董事候選人名單者，本公司將於102年4月19日起至102年4月29日止受理股
東之提案及提名，受理處所：台北市大安區忠孝東路四段289號11樓。 |