本資料由　 (上市公司) 3266 昇陽　公司提供

序號	2	發言日期	102/06/25	發言時間	16:46:24
發言人	簡伯殷	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-87727288
主旨	公告本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/25
說明	1.股東常會日期:102/06/25 2.重要決議事項: (1)承認101年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認101年度盈餘分配案：決議盈餘保留不分配。 (3)通過修訂公司章程案。 (4)通過修訂取得或處分資產處理程序案。 (5)通過修訂背書保證作業程序案。 (6)通過修訂資金貸與他人作業程序案。 (7)通過修訂股東會議事規則案。 (8)全面改選董事及監察人，當選名單為： 新任董事：麥寬成 新任董事：鼎陽投資股份有限公司代表人簡伯殷 新任董事：鼎陽投資股份有限公司代表人吳敏賢 新任獨立董事：黃其光 新任獨立董事：于俊明 新任監察人：曾令雄 新任監察人：許全隆 新任監察人：麥修仁 (9)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.