本資料由　 (上市公司) 3266 昇陽　公司提供

序號	3	發言日期	103/03/10	發言時間	21:14:41
發言人	簡伯殷	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27771355
主旨	公告本公司召開103年度股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/10
說明	1.董事會決議日期:103/03/10 2.股東會召開日期:103/06/11 3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號11樓 4.召集事由: 一、報告事項 (1) 102年度營業概況報告案。 (2) 監察人審查102年度決算表冊報告案。 (3) 其他報告事項。 二、承認事項 (1) 承認102年度營業報告書及決算表冊案。 (2) 承認102年度虧損撥補案。 三、討論事項 (1) 修訂公司章程案。 (2) 修訂取得或處分資產處理程序案。 (3) 其他議案。 四、選舉事項：補選第八屆監察人一席。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/13 6.停止過戶截止日期:103/06/11 7.其他應敘明事項: 依公司法第172之1條規定，持股1％以上之股東如欲於本次股東常會提出議案，本公 司將於103年4月3日起至103年4月14日止受理股東之提案及提名，受理處所：台北市 大安區忠孝東路四段289號12樓。

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