本資料由　 (上市公司) 3266 昇陽　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/12	發言時間	20:13:11
發言人	簡伯殷	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27771355
主旨	公告本公司召開104年度股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/12
說明	1.董事會決議日期:104/03/12 2.股東會召開日期:104/06/12 3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號11樓 4.召集事由: 一、報告事項 (1) 103年度營業概況報告案 (2) 監察人審查103年度決算表冊報告案 (3) 修訂誠信經營作業程序及行為指南報告案 (4) 修訂道德行為準則報告案 (5) 其他報告事項 二、承認事項 (1) 承認103年度營業報告書及決算表冊案 (2) 承認103年度盈餘分配案 三、討論事項 (1) 修訂取得或處分資產處理程序案 (2) 修訂資金貸與他人作業程序案 (3) 修訂股東會議事規則案 (4) 修訂董事及監察人選任程序案 (3) 其他議案 四、選舉事項：補選第八屆監察人一席 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/14 6.停止過戶截止日期:104/06/12 7.其他應敘明事項: 依公司法第172之1條規定，持股1％以上之股東如欲於本次股東常會提出議案，本公 司將於104年4月7日起至104年4月16日止受理股東之提案及提名，受理處所：台北市　 大安區忠孝東路四段289號12樓。

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