| 本資料由 (上市公司) 3266 昇陽 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/06/15 | 發言時間 | 19:36:09 | 發言人 | 簡伯殷 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-27771355 |
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| 主旨 | 公告本公司105年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 105/06/15 |
| 說明 | 1.股東常會日期:105/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認104年度盈餘分配案：決議盈餘保留不分 配。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認104年度營業報告書及決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人，當選名單為： 新任董事：麥寬成、鼎陽投資股份有限公司代表人簡伯殷、鼎陽投資股份有限公司代 表人麥修瑋 新任獨立董事：黃其光、于俊明 新任監察人：許全隆、林鴻基、吳淑媛 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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