1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號11樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業概況
(2) 審計委員會審查113年度決算表冊
(3) 113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度營業報告書及決算表冊
(2) 113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:修正公司章程
8.召集事由四、選舉事項:全面改選第12屆董事
9.召集事由五、其他議案:解除本公司第12屆董事競業禁止之限制
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172之1條規定，持股1％以上之股東如欲於本次股東常會提出議
案，本公司將於114年3月21日起至114年3月31日止受理股東提案，受理處所：
台北市大安區忠孝東路四段289號12樓(股務)。
(2)依公司法第192條之1及本公司章程第14條之2規定，董事採候選人提名制度，
本屆選舉董事應選名額為6席(含獨立董事3席)，持股1%以上之股東如欲提出董
事候選人名單者，本公司將於114年3月21日起至114年3月31日止受理股東提名，
受理處所：台北市大安區忠孝東路四段289號12樓(股務)。
(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月26日至
114年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網
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