本資料由　 (上市公司) 3266 昇陽　公司提供

序號	1	發言日期	114/05/27	發言時間	17:02:04
發言人	魏岱霖	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27771355
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	114/05/27
說明	1.股東常會日期:114/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案，決議配發股東現金 股利264,235,732元(每股0.75元)。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第12屆董事。當選名單如下: 董事：麥寬成、麥修瑋、魏岱霖(鼎陽投資代表人) 獨立董事：于俊明、莊孟翰、吳淑媛 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除第12屆董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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