本資料由　 (上市公司) 3296 勝德　公司提供

序號	2	發言日期	102/06/28	發言時間	17:34:08
發言人	申秀蓮	發言人職稱	協理	發言人電話	82215588
主旨	公告本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/28
說明	1.股東常會日期:102/06/28 2.重要決議事項:本公司102年股東常會已於102年06月28日(星期五)召開完畢。 一、承認事項 (1).承認民國一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2).承認民國一○一年度盈餘分配案。 股東現金紅利:81,135,019元 董監事酬勞:1,000,000元 員工紅利:現金紅利5,400,000元 二、討論事項 (1).修訂「公司章程」案。 (2).修訂「資金貸與他人作業辦法」案。 (3).修訂「背書保證作業辦法」案。 三、選舉事項 (1).改選本公司董事暨監察人案。 董事當選人:周義雄、李天行、中華開發工銀科技顧問(股)公司代表人:韓靜實、 李裕隆、賴麗明。 獨立董事當選人:楊君琦、邱志洲、李宗培。 監察人當選人:陳進陽、夏侯欣榮、黃俊育。 四、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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