| 1 | 公司代號 | 3308 |
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| 2 | 公司名稱 | 聯德 |
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| 3 | 公司地址 | 桃園市龜山區科技一路69號 |
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| 4 | 買回股份目的 |
轉讓股份予員工
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| 5 | 董事會決議日期 |
97/10/06
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 90,317,900 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 0 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 213,694,085 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 217,160,300 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 0 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 0 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 430,854,385 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
97/10/07 |
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| 結束日期：
97/12/06 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 3,000,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 3.55% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 18.00
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 33.00 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 | 申報前三年內買回公司股份之情形 |
不適用 |
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| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
不適用 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
案由：本公司擬實施庫藏股案，謹提請 核議。
說明：1.本公司擬實施庫藏股以因應未來轉讓給員工以激勵員工士氣
並留任優秀人才，相
關程序係依據證券交易法第二十八條之二規定辦理。
2.本次買回股份相關事項如下：
(1)買回目的：轉讓股份予員工。
(2)買回股份之種類：普通股。
(3)買回股份總金額上限：新台幣430,854,385元。
(4)預定買回期間：97.10.07~97.12.06。
(5)預定買回數量：3,000,000股。
(6)買回區間價格：18至33元之間，惟當公司股價低於買回區間價格
下限時，本公司仍可繼
續執行買回股份。
決議：經全體出席董事決議通過後實施庫藏股、九十七年度第一次庫
藏股轉讓員工辦法。 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
第一條：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二
十八條之二第一項第
一款及行政院金融監督管理委員會證券期貨局發布之「上市上櫃公司
買回本公司股份辦
法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股
份轉讓予員工，除依
有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條：本次轉讓予員工之股份為本公司董事會決議買回之普通股，
其權利義務除有關法
令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。
第三條：本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三
年內，授權董事長一
次或分次轉讓予員工。
第四條：認購對象限於認股基準日前到職滿三個月且通過試用期考核
之正式員工為限。
第五條：本公司考量員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準
，訂定員工得受讓股
份之股數，並授權董事長核決後實施，員工於繳款期間屆滿而未認購
繳款者，視為棄權
認，認股不足之餘額，得由董事長另洽其他員工認購之。
第六條：本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、授權董事長依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標
準、認購繳款期間、
權利內容及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條：本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價
格，並得加計台灣銀
行1年期定期存款固定利率之資金成本。惟轉讓前，如遇公司已發行
之普通股股份增加得按
發行股份增加比率調整之。
第八條：本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者
外，餘權利義務與原
有股份相同。
第九條：本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂
。
第十條：本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
一、本公司經97年10月6日董事會三分之二以上董事之出席及出席董
事超過二分之一之同意
通過，自申報日起二個月內於集中交易巿場(證券商營業處所)買回本
公司股份3,000,000
股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司己發行股份之3.55%，且買回股
份所需金額上限僅占本
公司流動資產之5.41%，茲聲明本公司董事會己考慮公司財務狀況，
上述股份之買回並不影
響本公司資本維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事5人(列席
監察人一人)均同意本
聲明書之內容，並此聲明。 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
聯德電子股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過
程具合法性，價格區
間之訂定及對公司財務狀況之影響在合理範圍內，尚無重大異常情事
。 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
無。 |
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