1.董事會決議日期:105/03/28
2.股東會召開日期:105/06/29
3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞科技園區科技一路69號本公司一樓舉行
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)一○四年度營業報告書。
(2)一○四年度監察人查核報告書。
(3)背書保證情形報告。
(4)庫藏股買回執行情形報告。
二、承認事項：
(1) 一○四年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2) 一○四年度虧損撥補案。
三、討論暨選舉事項：
(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2) 補選獨立董事案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/05/01~105/06/29
6.停止過戶截止日期:105/04/30
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國105年4月22日起至民國105年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於民國105年5月3日17 時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式
，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。受理提案處所：聯德電子股份有限公司
(地址：桃園市龜山區科技一路69號，電話：03-3286800) |