本資料由　 (上市公司) 3308 聯德　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/27	發言時間	15:33:56
發言人	鄧瑞玲	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(03)3286800
主旨	公告本公司董事會決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	109/03/27
說明	1.事實發生日:109/03/27 2.公司名稱:聯德電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:經本公司109/03/27董事會重大決議事項如下: (一)通過本公司一○八年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 (二)通過本公司一○八年度虧損撥補案。 (三)通過本公司民國一○八年度擬不發放股利案。 (四)通過本公司公司「公司章程」部分條文案。 (五)通過本公司民國一○八年內部控制制度自行檢查評估報告案。 (六)通過本公司「董事會議事規則」部分條文案。 (七)通過本公司一○九年股東常會召開相關事宜。 (八)通過本公司108年高階主管的績效及薪資報酬案。 (九)通過本公司108年董事及監察人績效及薪資報酬案。 (十)通過本公司民國109年度預算案及營運計劃案。

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