本資料由　 (上市公司) 3311 閎暉　公司提供

序號	3	發言日期	102/03/25	發言時間	15:33:22
發言人	黃郁卿	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)2623-2666
主旨	董事會決議召開102年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/25
說明	1.董事會決議日期:102/03/25 2.股東會召開日期:102/06/11 3.股東會召開地點:光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路三九二號一樓) 4.召集事由: (1)一○一年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○一年度決算報告。 (3)修訂「董事會議事規範」報告。 (4)首次採用國際財務報導準則(IFRS)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。 (5)承認一○一年度決算表冊案。 (6)承認一○一年度盈餘分派案。 (7)討論一○一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (8)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (9)討論修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。 (10)討論修訂「董事選舉辦法」案。 (11)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/13 6.停止過戶截止日期:102/06/11 7.其他應敘明事項: (1)101年度盈餘分派情形，至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。 (2)依公司法第172條之一規定，提案受理期間自102年4月3日至4月15日止，受理 處所為本公司股務室(台北市內湖區瑞光路392號1樓)。

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