本資料由　 (上市公司) 3311 閎暉　公司提供

序號	3	發言日期	106/02/23	發言時間	17:06:45
發言人	黃郁卿	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)2623-2666
主旨	董事會決議召開106年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/02/23
說明	1.董事會決議日期:106/02/23 2.股東會召開日期:106/06/13 3.股東會召開地點:光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路三九二號一樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○五年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○五年度決算表冊報告。 (3)一○五年度員工及董事酬勞分配報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○五年度決算表冊案。 (2)承認一○五年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂「公司章程」案。 (2)討論修訂「董事選舉辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/15 11.停止過戶截止日期:106/06/13 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之一規定，提案受理期間自106年4月7日至4月17日止，受理 處所為本公司股務室(台北市內湖區瑞光路392號1樓)。

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