本資料由　 (上市公司) 3312 弘憶股　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/18	發言時間	16:56:32
發言人	白介良	發言人職稱	營運副總	發言人電話	2659-9838
主旨	公告本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/18
說明	1.股東常會日期:102/06/18 2.重要決議事項: (1)承認本公司一○一年度決算表冊案。 (2)承認本公司一○一年度盈餘分配案。 (3)通過修訂本公司一○一年度盈餘轉增資發行新股案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (7)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:擬配發股東紅利新台幣34,863,060元，轉增資發行新股3,486,306股, 員工紅利新台幣600,000,董監酬勞新台幣600,000。

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