1.董事會決議日期:103/03/26
2.股東會召開日期:103/06/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段462號(麗湖大飯店3樓會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司102年度營業報告。
(二)監察人審查本公司102年度決算表冊報告。
(三)本公司為子公司弘威電子有限公司背書保證案。
二、承認事項：
(一)承認本公司102年度決算表冊案。
(二)承認本公司102年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項：
(一)討論本公司102年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(四) 改選本公司董事及監察人案。
(五) 討論解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/26
6.停止過戶截止日期:103/06/24
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於2014
年4月18日起至2014年4月28日止受理持股1%以上股東就本
次股東常會之提案及提名獨立董事候選人名單，凡有意提案(名)
之股東請於2014年4月28日17時前依規定辦理提案或提名手續
並敘明連絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提
案(名)處所：弘憶國際股份有限公司（地址：台北市內湖區瑞光
路188巷51號4樓，電話：02-2659-9838）。
本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股
務代理部。 |