1.董事會決議日期:105/03/28
2.股東會召開日期:105/06/21
3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段462號(麗湖大飯店3樓會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司104年度營業報告。
(二)監察人審查本公司104年度決算表冊報告。
(三)本公司為子公司弘威電子有限公司背書保證案報告。
二、承認暨討論事項：
(一)討論修正「公司章程」案。
(二)承認本公司104年度決算表冊案。
(三)承認本公司104年度虧損撥補案。
三、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/23
6.停止過戶截止日期:105/06/21
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於105年4月18日起至
105年4月27日止(郵寄者以寄達日為準)受理持股1%以上股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東請於105年4月27日17時前依規定辦理提案手續並敘
明連絡人及方式，@以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：
弘憶國際股份有限公司（地址：台北市內湖區瑞光路188巷51號4樓，電話：
02-2659-9838）。@本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司
股務代理部。 |