1.董事會決議日期:106/03/27
2.股東會召開日期:106/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段462號(麗湖大飯店3樓會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司105年度營業報告。
(二)監察人審查本公司105年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司105年度決算表冊案。
(二)承認本公司105年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
討論解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/17
11.停止過戶截止日期:106/06/15
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於106
年4月11日起至106年4月21日止受理持股1%以上股東就本
次股東常會之提案及提名獨立董事候選人名單，凡有意提案(名)
之股東請於106年4月21日17時前依規定辦理提案或提名手續
並敘明連絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提
案(名)處所：弘憶國際股份有限公司（地址：台北市內湖區瑞光
路188巷51號4樓，電話：02-2659-9838）。
本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股
務代理部。 |