1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓東側會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)監察人審查本公司106年度盈餘分派議案報告。
(二)本公司107年度營業報告。
(三)監察人審查本公司107年度決算表冊報告。
(四)107年度董監事及員工酬勞分配情形報告。
(五)本公司106年現金增資健全營運計畫報告。
(六)修訂「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司106年度盈餘分配案。
(二)本公司107年度決算表冊案。
(三)本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:
討論解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於108年4月15日起至108年4月25日
止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及提名獨立董事候選人名單，凡有意提案
(名)之股東請於108年4月25日17時前依規定辦理提案或提名手續並敘明連絡人及方式，
以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案(名)處所：弘憶國際股份有限公司（地址：
台北市內湖區瑞光路188巷51號4樓，電話：02-2659-9838）。
本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 |