本資料由　 (上市公司) 3321 同泰　公司提供

序號	2	發言日期	113/02/22	發言時間	19:31:56
發言人	曾山一	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)-2150198
主旨	公告本公司董事會決議113年股東常會召開有關事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/02/22
說明	1.董事會決議日期:113/02/22 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:台中市大甲區青年路123號5樓（本公司教育訓練中心） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (2)本公司一一二年度營業報告 (3)審計委員審查本公司一一二年度決算表冊之查核報告 (4)本公司健全營運計畫執行情形 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司一一二年度虧損撥補表案 7.召集事由三、討論事項: (1)解除本公司第十三屆董事(含獨立董事)之競業禁止限制案 8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十三屆董事七席(含獨立董事三席)案 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/29 12.停止過戶截止日期:113/06/27 13.其他應敘明事項:無。

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