本資料由　 (上市公司) 3338 泰碩　公司提供
序號 1 發言日期 104/03/30 發言時間 15:21:36
發言人 郭尚仁 發言人職稱 業務副總 發言人電話 26562658#107
主旨 公告本公司董事會決議召開104年度股東會相關事宜 (修改召開議案及順序)
符合條款 第 17 款 事實發生日 104/03/30
說明 
1.董事會決議日期:104/03/30
2.股東會召開日期:104/05/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.一○三年度營業報告書
2.一○三年度監察人查核報告書
3.背書保證情形報告
(二)承認事項：
1.一○三年度營業報告書及財務報表
2. 一○三年度盈餘分配案
(三)討論及選舉事項：
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案
2.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
3.擬發行低於巿價之員工認股權憑證案。
4.改選董事、監察人案
5.解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。
6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
5.停止過戶起始日期:104/03/17
6.停止過戶截止日期:104/05/15
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.