本資料由　 (上市公司) 3338 泰碩　公司提供

序號	2	發言日期	112/02/24	發言時間	15:33:33
發言人	梁竣興	發言人職稱	總經理	發言人電話	26562658#103
主旨	公告本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/02/24
說明	1.董事會決議日期:112/02/24 2.股東會召開日期:112/05/30 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號1樓 (宏匯瑞光廣場-t.Hub內科創新育成基地103會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業報告 (2)一一一年度審計委員會查核報告 (3)背書保證情形報告 (4)一一一年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告 (5)庫藏股執行情形報告 (6)國內無擔保轉換公司債發行情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)一一一年度營業報告書及財務報告案 (2)一一一年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案 (2)解除本公司董事競業禁止之限制案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/01 12.停止過戶截止日期:112/05/30 13.其他應敘明事項:無

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