1.董事會決議日期:109/03/18
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店西北廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○八年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國一○八年度決算表冊報告。
(3)民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(5)修訂「企業社會責任實務守則」報告。
(6)本公司轉換公司債發行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一○八年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)民國一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.其他應敘明事項:
一、本公司國內第一次無擔保轉換公司債於民國一○九年六月二十八日到期，
因適逢股東常會停止轉換期間，債權人如欲辦理轉換，最遲請於一○九年
四月二十九日前向往來證券商辦理轉換手續。
二、本公司國內第二次無擔保轉換公司債自民國一○九年五月二日起至民國一○九年
六月三十日止停止轉換。
三、依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，本公司訂定於民國一○九
年四月二十四日起至民國一○九年五月四日上午九時前，受理持股百分之一以上
股東提案及提名。受理處所為：新北市中和區民享街4號F棟2樓 麗清科技股份有限
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